证券代码：601966     证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2023-026

(相关资料图)

              山东玲珑轮胎股份有限公司

    关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

   ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司

拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整

情况。

   ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

   一、2022 年度利润分配方案主要内容

   经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2022

年度实现营业收入 1,700,588.57 万元，实现利润总额 15,663.32 万

元，归属于上市公司股东的净利润 29,161.68 万元。其中，母公司实

现净利润为-26,020.58 万元。截止 2022 年 12 月 31 日母公司累计未

分配利润为 161,146.78 万元。根据上海证券交易所《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相

关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预

案如下：

全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现

金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至

本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份

   公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，

扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元

（含税）。

    若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513

股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为

润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分

红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67

万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购

股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公

司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生

变化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第八次会议全票

审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配方案充分考虑了对股东的合理现金分红和公司业

务发展的资金需求，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合

《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》

的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公

司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东长远利益，同意公司

             并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  该利润分配方案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，并充

分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金

需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳

定的发展。同意公司 2022 年度利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准

后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

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